završni rad
INSTITUCIJE I MEHANIZMI ZA NADZOR PRANJA NOVCA
završni rad

Ivana Ljubić (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovINSTITUCIJE I MEHANIZMI ZA NADZOR PRANJA NOVCA : završni rad
AutorIvana Ljubić
Voditelj/MentorRoberto Ercegovac (mentor)
Sažetak rada
Pranje novca podrazumijeva proces kreiranja odnosno stjecanja novca putem ilegalnih aktivnosti kao što su trgovina drogama, terorizam, utaje porez kojima se pokušava prikriti pravi izvor novca. Pranje novca se događa svakodnevno gotovo u svakoj zemlji te predstavlja ozbiljan problem u nacionalnim ekonomijama. Stoga, rad prezentira institucije, mehanizme za spriječavanje pranja novca u Republici Hrvatskoj te šire. Republika Hrvatska je usvojila nekoliko mjera i regulativa koji su usmjereni na efikasnu detekciju i spriječavanje sumnjivih financijskih transakcija, odnosno pranja novca. Perači novca kontinuirano pronalaze inovativnije i sve softiciranije tehnike kako bi proširili ilegalne aktivnosti. Stoga je potrebno i veoma važno usvojiti globalne i europske pristupe i preporuke u svrhu unaprijeđenja zakona i modernizacije postojećeg sustava, kao i usvojiti nove regulazije i uključiti lokalnu razinu pri spriječavanju pranja novca.
Ključne riječipranje novca institucije i mehanizmi preventiva usvajanje međiunarodnih standard otkrivanje sumnjivih transakcija
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjpreddiplomski
Naziv studijskog programaPoslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivsveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivauniv. bacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Money laundering is the process of creating the appearance that large amounts of money obtained from serious crimes, such as drug trafficking or terrorist activity, originated from a legitimate source. Money laundering happens in almost every country in the world, and it is a crucial problem in national economies. Thus, the paper presents the money laundering and terrorist financing prevention institutions and systems in Croatia and worldwide. Croatia has adopted statutory measures aimed at the effective detection and prevention of suspicious financial transactions, in other words the prevention of money laundering. Launderers constantly find innovative ways, make use of new non-financial channels and expand their activities to real estate, artworks and insurance. Hence it is necessary to keep up with global and European approaches and recommendations, to strive for further improvement of the laws and the modernization of the system, and to adopt new regulations harmonized with international standards as well as to include local level in order to prevent further money laundering.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)money laundering institutions and systems prevention harmonization with international standards reporting suspicious transactions
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:728987
PohranioIvana Gizdić